近日

集團(tuán)《內(nèi)控管理100項(xiàng)制度匯編》

獲國(guó)家版權(quán)局頒發(fā)

《作品登記證書(shū)》

標(biāo)志著該著作正式獲得

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

《集團(tuán)內(nèi)控管理100項(xiàng)制度匯編》不僅鞏固了集團(tuán)成立以來(lái)的制度建設(shè)成果，更是集團(tuán)依法治企合規(guī)管理三年行動(dòng)、圓滿收官“十四五”集團(tuán)企業(yè)管理規(guī)劃的重要里程碑工程。該制度匯編歷經(jīng)5個(gè)多月，經(jīng)過(guò)制度及文件整理、擬訂整編計(jì)劃、各部門(mén)整合修訂、內(nèi)外部雙重法審、電子文本多輪征詢意見(jiàn)、重大決策會(huì)議會(huì)辦、樣本多輪征詢意見(jiàn)等嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木幾脒^(guò)程，對(duì)集團(tuán)2022年版制度匯編及近幾年陸續(xù)發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)范性通知文件整合編纂形成覆蓋“人財(cái)物、投融資、招投標(biāo)、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線”各領(lǐng)域類(lèi)別齊全、架構(gòu)清晰、內(nèi)容完整的內(nèi)控制度體系。

匯編主要分為總述和分述兩大部分，總述章包括合規(guī)管理辦法及議事規(guī)則、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則，將合規(guī)管理辦法置于制度首位，突出集團(tuán)對(duì)合規(guī)管理的核心要求；分述章包括行政辦公、紀(jì)律檢查、組織人事、法律事務(wù)等十二個(gè)部門(mén)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度，進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度管理體系，形成體系健全、權(quán)責(zé)清晰、民主規(guī)范、流程順暢的制度治理機(jī)制。

制度的生命力在于執(zhí)行。下一步，集團(tuán)法宣辦將牽頭組織學(xué)習(xí)宣講活動(dòng)，通過(guò)常態(tài)化深化制度宣貫、監(jiān)督制度執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落到實(shí)處、發(fā)揮實(shí)效，持續(xù)鑄就按制度管人、依流程辦事的高效向上氛圍，全面推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量又快又好發(fā)展。